検察官は、送金記録や、携帯端末、財務諸表、取引所が所有するコンピューターのハードドライブなどを押収。

現時点で、分かっている事はあまりなく、疑いをかけられた取引所の名前も、明らかにされていません。

ソウルの検察官は「顧客資金を不正使用した可能性がある」として、
韓国の規制機関や鑑識機関から仮想通貨取引所の外部監査を通して、
地検に警告が送られてきたと主張しました。